Выявление и предотвращение мошенничества

 

КЛИЕНТЫ СОТРУДНИКИ ПОСТАВЩИКИ
— неправдивые персональные данные
— фиктивные страховые случаи
— подставные гарантийные случаи
— искажение / преувеличение ущерба
— другие виды мошенничества
— фальшивые документы
— кражи, в т.ч. персональных данных
— нецелевое расходование средств
— завышение / занижение цен
— другие виды мошенничества
— поддельные накладные
— фиктивные счета
— подставные фирмы
— неавторизированные услуги
— другие виды мошенничества

 

Финансовые потери от мошенничества: сколько теряете Вы?

потери_от_мошенничества

Тщательно проверять ВСЕ транзакции:

1. СЛОЖНО

2. ДОРОГО

 

Как сократить потери от мошенничества?

Глубокий анализ данных:

  1. детально анализирует данные о расходах, контрагентах и др.
  2. находит ранее неизвестные признаки мошенничества
  3. оперативно выявляет мошенников

 

У Вас есть данные о прошлых случаях мошенничества?

Отлично! Алгоритмы глубокой аналитики используют их в качестве примеров: выявят, чем были похожи эти случаи, найдут взаимосвязи среди сотен, а то и тысяч факторов и их комбинаций. В результате они выявят сложные шаблоны поведения мошенников и смогут по ним определять новые случаи мошенничества.

У Вас нет таких данных?

Не беда! Алгоритмы глубокого анализа данных позволяет исследовать поведение Ваших клиентов / сотрудников / поставщиков и выявлять аномальные операции, которые имеют высокий риск мошенничества.

И всё это может происходить в режиме реального времени.

 

Ваши выгоды

1. Меньше убытков от мошенничества
2. Меньше затраченных ресурсов на мониторинг транзакций
3. Больше обнаруженных мошенников для БД службы безопасности

Полученные выгоды будут иметь долгосрочный эффект.

 

Перечень возможных данных для анализа
— данные о движении денежных средств
— характеристики клиентов / сотрудников / поставщиков (отправителей и получателей)
— торговые наценки, закупки и продажи по контрагентам
— проводки без описаний в главной книге
— принципы разделения обязанностей, уровней доступа
— и многие другие...

Чем больше будет доступных данных, тем более достоверным будет обнаружение мошенников.

Форма заказа бесплатной консультации







Форма заказа бесплатной консультации







Форма заказа бесплатной консультации







Форма заказа бесплатной консультации







Форма заказа бесплатной консультации







Форма заказа бесплатной консультации







Форма заказа бесплатной консультации





















Несколько слов для партнеров и конкурентов







Форма заказа бесплатной консультации